Dat schrijft het Financieel Dagblad op basis van ‘meerdere direct betrokkenen bij het witwasonderzoek’. Volgens de krant is het vooralsnog onduidelijk waarom de voormalige Jumbo-topman tonnen cash geld in zijn woning bewaarde. Opsporingsdiensten beschouwen het bezit van grote sommen contant geld als een belangrijke indicator van witwassen, schrijft de krant. Het geld is meteen in beslag genomen. 'Zodra je op Schiphol wordt aangehouden met €50.000 in je tas en je hebt geen antwoord op de vraag waar dat geld vandaan komt, hang je', aldus een strafrechtadvocaat, gespecialiseerd in witwasonderzoeken tegenover het FD.
OM kan tonnen cash geld bij Jumbo-topman niet bevestigen
Het Openbaar Ministerie zegt tegen FD en de NOS dat het de vondst niet kan bevestigen. Eerder berichtte De Telegraaf ook al dat er grote sommen contant geld waren aangetroffen bij verdachten in de zaak, maar nog niet bij wie. Frits van Eerd is één van de mede-verdachten in een witwaszaak die draait om Theo. E.
Jumbo laat intern onderzoek verrichten
Frits van Eerd heeft zich teruggetrokken als algemeen directeur van supermarktketen Jumbo. Dat was al voordat al voordat bekend werd dat er tonnen cash geld bij de Jumbo-topman zijn aangetroffen. Die beslissing tot terugtrekken is genomen kort nadat de topman werd opgepakt tijdens het witwasonderzoek. ‘Na zorgvuldig overleg met zijn familie en de Raad van Commissarissen heeft Frits van Eerd besloten tijdelijk terug te treden als algemeen directeur van Jumbo. Dit is in het belang van Jumbo en maakt het ook mogelijk voor Frits om zich volledig te concentreren op zijn persoonlijke situatie’, zo is te lezen in een persbericht. Jumbo laat KPMG ondertussen onderzoek verrichten naar interne procedures naar aanleiding van de witwaszaak waar topman Frits van Eerd bij is betrokken. Hij heeft zich ook juridisch losgemaakt van Jumbo.
